محليات

توقيف شبكة تزور الوثائق الإدارية والمصرفية

كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية بسطيف

   حجز 91 ختما و عتاد إعلام آلي 

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف من تفكيك شبكة مختصة في تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية والمصرفية مع حجز عتاد إعلام آلي وأختام رسمية  . وأفادت مصالح أمن الولاية بأن الشبكة متكونة من تسعة 9 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 19 و 38 سنة ذات امتداد وطني حيث تم حجز بحوزتهم 91 ختما و 4 أجهزة إعلام آلي بالإضافة إلى طابعتين متعددتي الوظائف. وتمت العملية بعد استغلال معلومة تفيد بنشاط مشبوه لصاحب مكتب أعمال بمدينة العلمة  شرق سطيف  يقوم بتزوير الفواتير التجارية و المحررات المصرفية بتواطؤ مع بعض التجار من المدينة و خارجها يستعملون أختامهم الرسمية التجارية لتحرير فواتير لزبائنهم مقابل عمولات مالية فيما تصب عائدات هاته المعاملات المشبوهة في حساب صاحب شركة وهمية بالجزائر العاصمة. و قد بينت التحريات تورط امرأة تبلغ من العمر 32 سنة في القضية تقوم باستنساخ كشوف بنكية ومصرفية يستفيد منها صاحب الشركة الوهمية تم توقيفها وحجز بحوزتها على جهازي إعلام ألي و طابعة تستعملها في التزوير. و ذكرت مصالح أمن ولاية سطيف بأن  المستفيد الرئيسي   36 سنة   يستغل الوثائق والكشوفات البنكية الوهمية المسترجعة من أجل تبرير تعاملاته التجارية المشبوهة أمام المصالح الضريبية ليقوم بتحرير فواتير مجاملة باتفاق مسبق مع باقي الأطراف مقابل منحهم نسبة مقابل كل معاملة يقوم بها مكبدا الخزينة العمومية خسائر معتبرة  . وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد أفراد الشبكة عن جنح تحرير فواتير تجارية و التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و الغش والتهرب الضريبي و تبييض الأموال قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق